The Single Best Strategy To Use For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

The Single Best Strategy To Use For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

Blog Article

Adaptamos nuestra estrategia defensiva al contexto específico de cada caso, garantizando una representación proactiva que a menudo resulta en resoluciones favorables antes del juicio.

Así pues, el asesoramiento jurídico forma parte integrante del secreto profesional, pero decae en los casos en los que el asesor se implique dentro de las cuestiones de blanqueo de capitales, en los que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueo, o que el abogado sepa que el cliente recaba su asesoramiento jurídico al objeto de blanquear capitales.

Es un delito complejo que requiere un enfoque legal especializado. Nosotros ofrecemos un enfoque integral que abarca desde la implementación de medidas preventivas hasta la defensa en casos de acusaciones.

Admisibilidad de la IGNORANCIA DELIBERADA. No se exige un dolo directo, bastando el eventual o incluso es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada.

Dicho sistema se corresponde con los bancos de corresponsalía. Hablamos de un sistema algo más informal de envío de dinero, el cual funciona de la siguiente forma:

We have felt all of the time recommended by a crew of serious gurus with exceptional instruction in criminal regulation. It has been a luxurious in order to count on your assist.

El blanqueo de capitales es un delito que consiste en adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes procedentes de un delito previo, cometido por el mismo sujeto o por un tercero, así como llevar a cabo cualquier otra conducta para ocultar su procedencia ilegal y que así parezca que tienen un origen lawful, o ayudar al responsable del delito.

Detect ABOUT ATTORNEY Advertising and marketing: This Web site can be a pooled legal professional advertisement. lnjury.com will not be a lawfirm or a lawyer referral support. Attorneys appearing on lnjury.com have paid out an promotion charge. Employing lnjury.com is not meant to and doesn't generate a legal professional-client connection involving a Subscriber Legal professional Source and any Requestors.

A partir de estos dos datos, surge la duda de si realmente el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave puede ser cometido por cualquiera, o solo pueden cometerlo esos sujetos obligados por esa normativa antiblanqueo. Esto es, si estamos ante un delito especial propio o común.

Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro have a peek here lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.

Con nosotros, la defensa penal no termina en el tribunal. Ofrecemos apoyo continuo a nuestros clientes, desde la gestión de la disaster inicial hasta la protección de su imagen y derechos después del proceso, asegurando que cada aspecto del caso se maneje con la máxima competencia y cuidado.

El blanqueo por imprudencia grave se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años y multa del triple del valor blanqueado.

three. Reintegración del dinero ya blanqueado a su titular: en esta etapa weblink los bienes blanqueados son mezclados con bienes legalmente adquiridos.

Los bienes jurídicos protegidos en el delito de blanqueo de capitales son el correcto funcionamiento del sistema económico y financiero, así como la tutela de la Administración de Justicia, que se encarga de investigar y condenar este tipo de delitos.